Крайне любопытная статья в формате мини-расследования о нынешнем финтех буме, который год от года набирает обороты. В качестве основной юрисдикции для регистрации новых бизнесов предоставляющих расчётные услуги выступает Великобритания и всё более заметной становится Литва.
Проследив связь некоторых новых финтех стартапов с лицами связанными в прошлом с рядом известных структур занимавшихся отмывкой, в основном российских, денег, к примеру приснопамятного латвийского банка Rietumu Banka, авторы высказывают, на мой взгляд, обоснованное опасение что новые компании, несмотря на ограниченный в сравнении с банками набор услуг, могут стать новым каналом по легализации средств получаемых по серым, да и чисто криминальным, схемам.
Will the e-money boom make the UK a hub of money laundering?
openDemocracy investigation finds that international money launderers are moving into Britain’s e-money business – with the Financial Conduct Authority's official seal of approval.
#
finance #
banking #
fintech #
offshore #
business #
laundromat #
criminal #
Russia #
UK #
Latvia
